每话知识网
>
百科大全
> 列表
高风险客户的控制措施有哪些
时间:2025-04-17 20:12:55
答案
高风险客户的控制措施有:
1、客户风险等级须定期
审核
和持续跟踪
2、提高交易监测的频率和强度
3、洗钱高风险客户须经高级管理层批准后才能办理业务或建立新业务关系。
推荐
隐龙出世叶城大结局
五个凤凰是哪五个
高帝卫浴官网
女神泪是什么
腾冲公盘的翡翠能买吗
咖喱读ga还是ka
塘沟为什么有那么多桂鱼
鉴宝金瞳男主角最后跟谁结婚
旱闸关闸什么意思
Copyright © 2025 每话知识网 |
琼ICP备2022020623号
|
网站地图